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    關于召開2015年度股東大會的通知

    責任編輯:寶源化工 發布時間:2016-05-16


    山東寶源化工股份有限公司

    關于召開2015年度股東大會的通知

    一、召開會議基本情況

    1、會議時間:2016年6月24日9:00。

    2、會議地點:公司四樓會議室。

    3、召開方式:現場表決。

    4、會議召集人:董事會。

    本次會議符合《公司法》、《公司章程》的規定。

    二、會議審議事項

    經公司董事會研究決定于2016年6月24日召開2015年度股東大會,將審議以下議案:

    1、審議《公司2015年度董事會工作報告》
    2、審議《公司2015年度監事會工作報告》
    3、審議《公司2015年度財務工作報告》
    4、審計《公司2016年度財務預算方案》
    5、審議《公司2015年度紅利分配預案》
    6、審議《公司2016年度經營方針及目標》

    三、會議出席對象

    1、本公司股東:截至2016年6月20日持有本公司股份的全體股東,股東因故不能出席的可以委托代理人出席。 

    2、本公司的董事、監事及高級管理人員。

    3、本公司聘請的律師。

    四、登記方式及登記時間:

    1、自然人股東出席會議,應出示本人身份證原件,委托代理人出席會議應出示代理人身份證原件、委托人股東身份證原件或復印件、委托人股東簽署的授權委托書。

    2、法人股東出席人應持營業執照復印件(加蓋公章)、出席人身份證原件、有法定代表人簽章或加蓋公章的授權委托書。

    3、登記時間:2016年6月23日下午14:00—17:00

    五、聯系方式:

    1、聯系人:榮輝

    2、聯系電話:0533-8514368   13455346216

    3、地點:山東寶源化工股份有限公司四樓會議室

                           

     

                               山東寶源化工股份有限公司

                                           

                                     2016年5月16日

     

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